Más de 2000 millones de dólares sucios en el sistema bancario peruano

| 22 mayo, 2018 | 0 Comentarios

¡Se desenmascaró el secreto financiero sobre millones de dólares sucios en el sistema bancarios peruano! Las pruebas apuntan al Banco de Crédito del Perú, el BBVA Continental, y otras entidades del sistema bancario, que recibieron más de US$ 2.200 millones de clientes sospechosos por sus conexiones con el crimen organizado y la evasión fiscal.

Se encontraron documentación filtrada que da a conocer más de US$2.200 millones provenientes de actividades criminales, ingresando al sistema de Perú gracias a la clientela de dudosa procedencia, a causa de los vínculos delictivos de dinero movilizado en el país, tráfico ilícito de drogas, la explotación ilegal de oro, la evasión de impuestos, fuga de capitales, empresas fantasmas y sobre todas las cosas la corrupción.

 

Se descubrió que el BCP y BBVA Continental principalmente, aceptaron como clientes a personas que se encontraban notoriamente vinculadas con el crimen organizado. De hecho, Perú es uno de los países Sudamericanos con mayor producción de coca, es el principal exportador de oro ilegal de Latinoamérica, y el segundo más afectado por el Caso Lava Jato. Por lo que estas organizaciones buscaron amparo en los mayores Bancos del Estado para guardar dinero sucio, y las entidades accedieron a esto.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió el ingreso de dinero sucio en la banca durante los últimos años, y el sistema judicial público que las instituciones financieras fueron utilizadas de una u otra manera, para el lavado de dinero.

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que trabaja en contra del lavado del dinero, creó el primer registro de clientes bancarios acusados de operaciones financieras sospechosas, investigación que dejó ver los más de US$2.200 millones de dudosa procedencia ingresados al sistema financiero peruano.

En un análisis exhaustivo de los perfiles de más de 400 clientes y de sus transacciones señaladas como posibles sospechas, la investigación se canalizo hacía en unos de  los dos principales bancos de país, el BCP, y el BBVA continental, detectando también casos específicos sobre los bancos Interbank y Scotiabank.

El gobierno de los Estado Unidos y entidades reguladoras de la Europa han solicitado cargos penales o incluso sanciones de montos millonarios, por  lo tanto el hecho de que la asociación sea criminales para el lavado de dinero o por el simple hecho de violar normas anti lavado de dinero.

Fuente: www.ojo-publico.com.

 

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Categoría: Noticias actuales en Perù

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